揭秘：中国黑市出售日本银行账号的故事

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日本警视厅高官指出：“非法银行账号和网络犯罪之前存在千丝万缕的联系，我们即使用尽招数也不能全部破案。我们现在加强了对来日留学人员的教育，告诉他们当前紧迫的局势，以免被卷入不必要的麻烦。”

第一部分：

卖家：“三个账号30万，买不买？”买家：“非法账号还是你自己的？”

这是2013年11月中国在线通信服务商腾讯QQ平台聊天室中的一段交易日本银行账号的会话。

一位读卖新闻的记者在聊天室中发布了一条信息：“我想谈一谈和日本银行账号有关的事宜。”

短短五分钟内，就有好几个QQ弹窗出现购买账号的信息。

这个聊天室有1000多个在线用户，聊天室说明为“讨论互联网拍卖网站信誉的地方”。

然而，根据日本警察局高级官员指出，这是一个交易日本银行账号的黑市。

这名官员还称，这个黑市卖出去的账号通常是用以犯罪活动。

“你要多少钱？”一名自称是来自江苏大学的女性问道。记者反问“你要这些账号干什么？”。她回答道：“我要用来和日本客户转账。我开了一家网店，出售冒牌的名牌。”

如果她获得了一位日本公民注册的银行卡，即使日本警察查起来也很难发现她的真实身份。

这种账号售卖方式在2013年非法在线银行交易者之间呈爆炸性增长趋势。

自2013年1月-11月，据称有1973个账号被售卖，被窃取的总额超过11.84亿美金，其中70%的被盗账号都注册了中文名。

其中一些出售账号的人是快要从日本返回中国的人。现在有很多人在日本上学。

日本警察局高级官员说，“他们一回到中国，就不需要日本账号，他们也知道日本警察不会到中国来调查他们。”

日本警察局调查了37个账号，这些账号地址都为日本关西地区，这些账号从2013年1月-9月有多笔非法转账。其中23个账号是中文名，在案发时21人已经离开了日本。

比如，一个叫黄明涛的人在今年五月被日本爱知县警方抓获，就是因为触犯了犯罪交易程序。他被判以两年监禁，缓期四年执行，并被处罚了50万元。

根据警方质控，29岁的黄明涛在聊天室中使用了和银行卡号姓名相同的昵称。

据称他购买了200个日本银行账号，其中大多数都卖给了犯罪组织。

在其中一个针对此案买方的调查中，日本警方破获了一个被破坏互联网拍卖系统的洗钱组织。

日本警方高级官员称，这些通过QQ售卖的账号为许多网络犯罪分子提供了“犯罪基础”。

第二部分：

这条信息被发布在中国“日拍网”上：“尾形光琳作品，金漆木雕茶具，现售价5350日元。”

日拍网就相当于日本的“雅虎拍卖”。虽然这些商品的照片、价格和其它信息都和雅虎拍卖一模一样，但这是两个完全不想关的网站。

“日本东亚贸易公司”是一家位于日本千叶市的交易公司，之前负责日拍网的运营事宜。11月7日，该公司两名官员因为违反“有组织犯罪惩罚法”被逮捕。根据警方透露，这两个人从伪冒网站中获利超过11亿人民币。

他们使用的手法非常聪明：一名中国客户使用人民币向日拍网提交竞价订单。“日本东亚贸易公司”然后用日元在“雅虎拍卖”网站上拍下同款产品。产品将被运送至“日本东亚贸易公司”，然后再由他们发往中国。最后中国客户向“日本东亚贸易公司”驻中国办事处交纳钱款。这就是所谓的中国式“日元-人民币交易”,日本警方还称这属于洗钱的行为。流程中使用了从黑市中购买的银行账号。

第三部分：

2012年10月，一名关西地区的57岁男子报警称他账号上230万元通过另一个账号被专向了三个不同账户，其中一个是居住在名古屋的中国女人。

这个男子的电脑之前被病毒感染，黑客窃取了他的银行账号和密码。在接到报案后，爱知县警方立即封锁了接收资金的账户，并等待有人能够退还这些现金。

但是明天一早来到名古屋银行的中国女人称她并不知情，她说“这是我在中国的姐姐给我打过来的。”

这次调查指向了一个叫“杨”的中国男子，他负责运转一个类似地下银行的资金交易系统。

这个女人的姐姐就是通过杨的组织将钱款转至日本。杨和其组织应该就是利用网上窃取的资金进行转账的。

日方官方称，“调查到此陷入了僵局，因为受害者和这个女人之间出现了另一个人的名字。”

在案发时杨已经离开了日本。一个将银行账号出售给杨的人被判了刑，但调查到此就只能中断了。

（以上信息节选自日本读卖新闻网站）

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